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腾飞娱乐场会员注册_深圳市奋达科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告


 2020-01-11 16:19:05 阅读:1957 次

腾飞娱乐场会员注册_深圳市奋达科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

腾飞娱乐场会员注册,证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2019-088

深圳市奋达科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议(临时)的会议通知于2019年12月24日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2.本次董事会于2019年12月27日在公司办公楼702会议室以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会由董事长肖奋先生主持,应参加董事9人,实到9人,其中董事董小林、周玉华、宁清华、王岩以通讯方式参加表决,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯方式有效表决,通过了如下决议:

1.审议通过《关于公司调整非公开发行公司债券发行方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,董事会审议通过了对公司非公开发行公司债券发行方案的以下调整内容:

(1) 将本次非公开发行公司债券的发行规模由票面总额不超过人民币5 亿元(含5亿元)调整为票面总额不超过人民币3.5亿元(含3.5亿元)。

(2)将增信措施条款调整为:本次非公开发行公司债券拟采用保证担保方式增信,由深圳市高新投集团有限公司提供连带责任保证担保,担保范围包括本次非公开发行的票面金额不超过人民币3.5亿元的公司债券的本金、利息以及实现债权的合理费用。具体实施中是否采用增信措施及具体的增信安排由董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

(3) 将募集资金用途调整为:本次债券的募集资金将用于补充公司营运资金。具体用途将根据公司资金需求情况确定。本次发行公司债券募集资金的运用将有利于优化公司债务结构,拓宽公司融资渠道,促进公司稳步健康发展。

公司董事会认为上述调整符合相关法律、法规及规范性文件的规定,调整后的非公开发行公司债券方案切实可行,符合公司持续稳定发展及全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。根据2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》,同意授权董事会全权办理本次发行公司债券的相关事宜,本议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,相关内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

2.审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》

鉴于公司通过集中竞价方式回购股份24,934,108股,近日已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次回购注销完成后,公司总股本由2,058,328,480股减少至2,033,394,372股,注册资本由2,058,328,480元调整为2,033,394,372元。根据《公司法》等相关规定,公司拟对《公司章程》第六条进行修订,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《〈公司章程〉修订对比表》。

本议案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

3.审议通过《关于提议召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次会议部分议案须提交股东大会审议,董事会同意于2020年1月13日(星期一)14:30召开公司2020年第一次临时股东大会。

相关内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2019年12月28日

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2019-089

深圳市奋达科技股份有限公司

减资公告

深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过集中竞价方式回购股份24,934,108股,相关情况详见公司2019年12月5日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》,近日公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次回购注销完成后,公司总股本由2,058,328,480股减少至2,033,394,372股,注册资本由2,058,328,480元调整为2,033,394,372元。

本次公司回购注销股票将导致公司股本和注册资本减少,根据《公司法》的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2019-090

深圳市奋达科技股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东

大会的通知

深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议决定召开公司2020年第一次临时股东大会,现将会议有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2020年第一次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提议召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间:

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月13日交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年1月13日9:15—15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2020年1月7日。

7.出席对象:

(1)截止2020年1月7日下午15:00交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会参加表决,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)广东宝城律师事务所律师。

8.会议地点:深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称:

2、议案披露情况

上述议案业经公司第四届董事会第二次临时会议审议通过,具体内容见2019年12月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司公告。

3、其他说明

(1)特别决议议案:本次股东大会审议的议案需特别决议通过,即须由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(2)单独计票提示:根据《股东大会议事规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等要求,以上议案将对中小投资者(中小投资者,是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露表决结果。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例如下:

四、会议登记方法

1.登记方式:以现场、信函或传真的方式办理登记。

3.登记地点:深圳市奋达科技股份有限公司董事会办公室。

4.登记要求:

(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记(信函或传真在1月8日17:00前送达或传真至公司董事会办公室)。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1.联系方式:

公司地址:深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园

联系人:谢玉平、罗晓斌

电话:0755-27353923

传真:0755-27486663

电子邮箱:fdkj@fenda.com

邮编:518108

2.会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

1.深圳市奋达科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2019年12月28日附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362681,投票简称:奋达投票

2、对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月13日9:15—15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2020年1月13日召开的深圳市奋达科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会,代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

注:1.请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

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